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lunes, 22 de agosto de 2022


Por Alberto Esteves Arreola 

El FBI investiga al tío del director de Excelsior Ernesto Rivera, el ex padrecito delincuente Norberto Rivera, quien protege al empresario de Colombia Fernando Piti de la O quien lava dinero para la guerrilla colombiana, cita la fuente. 
 Esta gran noticia da vuelta al mundo por la red Internet debido a su importancia. El supuesto y chafa  periodista Ernesto Rivera, director de " nuevo Excélsior" se calla la boca. Está en ese puesto porque el que fue Cardenal don Norberto es dueño en parte del ex prestigiado diario y porque ese dizque ex representante de la iglesia católica, es un hampón calificado por muchos periodistas que hicieron un libro en conjunto sobre sus abusos, movidas, negocios que Norberto Rivera, hízo con apoyo del ignorante de Vicente Fox, el ex presidente, más hipócrita en la historia quien permitió el fraude a EXCELSIOR hecho con prestanombres, con todo y eso podrían perder el diario.
Los verdaderos dueños son los socios de la Cooperativa de trabajadores que fueron traicionados por 2 socios Javier de Anda gerente y Armando Heredia un tipo ladrón que trabaja actualmente en "el nuevo" Excelsior luego de traicionar a sus compañeros y hacerse millonario lo mismo el gerente obviamente de este "pasquín" como lo llamo el presidente López Obrador cuando lo atacaron en su campaña los españoles refugiados los Olegarios Vásquez Raña.
 
EL NUEVO EXCELSIOR SE CALLA LA NOTICIA DEL AÑO 
El nuevo Excelsior calla este asunto, pero hay noticias muy fuertes que los hacen tambalear porque el nombre de Excelsior sigue perteneciendo legalmente a la cooperativa de trabajadores. Así  como acaba de recuperar el edificio de Rotocolor que está en la calle Donato Guerra,  el cual estaba en manos de Hacienda por una deuda pero el actual presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Excélsior,  Francisco Becerra y Próspero Flores,  segundo a bordo del Consejo  junto con todo su comité,  lograron este triunfo legal que se había retrasado precisamente por socios que demandaron a la propia cooperativa y retrasaron la entrega 3 meses,  poniendo en riesgo su patrimonio y el de su familia.
 Es algo que no se comprende e incluso, ahora que se consiguió el edificio de Donato Guerra del llamado Rotocolor, hay algunos socios ignorantes, necios y violentos que siguen insistiendo en buscar pleito donde no lo hay. Sin dos o tres. Y a quien trata de unirlos a todos, como en mi caso, me atacan, pero se me resbala totalmente.
Así están las mentes de las personas que no entendieron y la unión dio ya buenos resultados. 
 Ahora se están uniendo grupos que son importantes y que ya no pueden hacer más daño a su propia cooperativa o si insisten, todos piden sean expulsados en una asamblea por dañar el patrimonio de todos.
 Están pendientes los asuntos sobre el Fideicomiso Tasqueña 45 el edificio de Reforma y Bucareli y el pago por la venta del periódico.  Los prestanombres españoles refugiados, Olegarios Vázquez Raña padre e hijo hicieron un fraude junto con los ladrones que traicionaron a sus compañeros por volverse millonarios. 
Hay un informe de que uno de ellos incluso acaba de comprar una casa en Ciudad del Carmen y se está investigando. 
Así está el actual disque "nuevo Excélsior", empresa robada a los trabajadores que ya fracasó con su "Excélsior TV" y que aquí respetando a los periodistas que nada de culpa tienen que les den trabajo pues están trabajando con un ladrón.
 Incluso en el medio de la gente millonaria los tachan de ladrones, los propios grandes millonarios, les hacen "fuchi" a Olegario Vázquez Raña y Aldir,  quienes podrían terminar con todo esto, sí pagaran la deuda que tienen pendiente con los trabajadores de la cooperativa.
 No entiendo por qué no lo hacen si tienen miles de millones. ¿Entonces aquí el dilema es tanto dinero para que lo quieren? ¿Se van a morir y no se van a llevar nada? ¡Cierto! 
Sobre advertencia no hay engaño y además el karma esta ya jugando en su derredor pues que hay información verídica de que uno de ellos, no está bien de salud, no camina. Por la edad obviamente y también por haber hecho su fortuna de una manera negativa y en ese saco entran Vicente Fox y Martita e hijos. Fox , cada día está más delgado y ahora Norberto Rivera tiene encima al FBI por delincuente.  
 Esperemos noticias tremendas, ya en breve, porque les informo que una cosa increíble permea y es el que estamos en el Año del Tigre donde la Justicia y según el orden de los planetas han salido, como dijeron, como dijimos, como les contamos, hace meses.
 Las verdades salen a relucir y vienen muchas más por algo le dió Poder, Garra, Fuerza e inteligencia,  la Naturaleza, al Tigre. 

Investiga FBI a Norberto Rivera, su sobrino Ernesto, director del "nuevo excelsior" se calla la noticia bomba

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miércoles, 12 de mayo de 2021

  • Los recursos pueden provenir de empresas factureras o de una relación del aspirante Samuel García con el crimen organizado: diputado Cayetano García 

     

 

El diputado Rubén Cayetano García presentó un punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía General de la República a  investigar sobre presunto lavado de dinero del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. 

 

El legislador de Morena dijo que el aspirante realizó operaciones de financiamiento electoral con recursos de procedencia ilícita, con transferencias detectadas por las autoridades donde hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano. 

 

Cayetano García aseveró que desde el 2019, Samuel García es investigado por autoridades federales por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. 

 

Las investigaciones, dijo, revelan que de abril de 2019 a marzo de 2020 hizo compras y pagos por más de 18 millones de pesos con dos tarjetas de crédito. 

 

“Se identificó que en mayo y junio de 2018 realizó tres transferencias bancarias por cuatro millones 650 mil pesos a Movimiento Ciudadano, por el concepto de aportación al partido”, añadió.  

 

Cayetano García hizo un llamado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR a dar premura a las investigaciones contra Samuel García y su círculo cercano, como su esposa, su padre y su suegro. 

 

El diputado sugirió que los recursos pueden provenir de empresas factureras o de una relación del candidato con el crimen organizado

 

Es importante, agregó, que se continúen con las investigaciones federales para determinar si se cometió o no lavado de dinero, debido a que no podemos permitir que actores corruptos lleguen a ocupar cargos de esta envergadura.  

El punto de acuerdo fue turnado a la primera Comisión de la Permanente para sus análisis y dictamen correspondiente. 

Piden investigar al candidato de MC al gobierno de Nuevo León por presunto lavado de dinero.

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miércoles, 20 de marzo de 2019


  1. La Unidad de Inteligencia Financiera tendrá mayores atribuciones en la lucha contra esos ilícitos.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se declararon en sesión permanente para analizar y discutir en Parlamento Abierto las reformas y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para establecer medidas de regulación al sistema financiero contra operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

Durante la reunión extraordinaria efectuada por esos órganos legislativos -que presiden los senadores Julio Menchaca Salazar y Ana Lilia Rivera Rivera, ambos del Grupo Parlamentario de Morena-, sometieron a aprobación el predictamen correspondiente, que fue avalado con el voto de todos los legisladores presentes.


Para continuar con el análisis de las modificaciones a las mencionadas leyes, los senadores Geovanna Bañuelos, del PT; Miguel Ángel Mancera, del PRD; Damián Zepeda, del PAN; Claudia Edith Anaya, del PRI; así como Salomón Jara, Ricardo Ahued y Cristóbal Arias, éstos de Morena, propusieron citar a dialogar a los titulares de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República, de la Asociación Mexicana de Bancos, del Colegio Nacional de Notarios y de organizaciones privadas para que hagan sus aportaciones al tema.

En las reformas propuestas, destaca que la UIF, dependiente de Hacienda, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo del análisis, prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia Ilícita.

Además, coordinará entre la Federación, estados, Ciudad de México y municipios, los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de recuperación de activos. También contribuirá con el establecimiento de reglas y procedimientos comunes para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y para garantizar la recuperación de activos provenientes de las actividades ilícitas.

Por lo que hace a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se establecerá la Evaluación Nacional de Riesgos, documento que servirá para identificar, evaluar y entender los riesgos a los que se encuentra sujeto el Estado Mexicano en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que, con un enfoque basado en riesgos, permita destinar eficazmente recursos para mitigar las anomalías identificadas.

Analizan, en sesión permanente, reformas a leyes secundarias contra lavado de dinero y terrorismo

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miércoles, 20 de febrero de 2019



  • En el sexenio anterior sólo se recuperaron 40 mdd de un estimado de 200 mmdd; es un retroceso.
  • Tráfico de drogas, corrupción y evasión fiscal, principales delitos que generan fondos ilegales.



En el foro “Flujos financieros ilícitos, retos para enfrentar a la delincuencia organizada”, especialistas señalaron que si realmente se quiere combatir el lavado de dinero de manera eficaz, es necesario generar herramientas legales, científicas y tecnológicas que permitan controlar las operaciones con dinero ilegal y recuperar los recursos para beneficio del Estado mexicano.

La senadora Minerva Hernández, del PAN, indicó que según la Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, los principales delitos que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.

Además, alertó que otros estudios señalan que podrían estar ingresando a México grandes cantidades de dinero, producto de delitos generados en jurisdicciones extranjeras, mediante transferencias electrónicas internacionales, incluso, en efectivo.

Comentó que si bien el país ha avanzado en la consolidación y el fortalecimiento del marco jurídico para controlar el flujo de dinero que proviene de actividades delincuenciales, la sofisticación de operaciones con recursos ilegales ha contribuido a la impunidad en este tema.

Ante ello, expuso, he presentado dos iniciativas que buscan reforzar la actuación del Estado y fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero y corregir sus deficiencias, a través de otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera.

También, explicó, para profesionalizar a servidores públicos, incluir mecanismos de coordinación Federación-estados, y establecer que el Congreso sea un contrapeso respecto de la política de combate al lavado de dinero.

A su vez, Jorge Lara Rivera, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, acusó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no sólo no se avanzó en el combate al lavado de dinero, sino que hubo un retroceso. Aclaró que no existen cifras oficiales, pero se calcula que en los seis años anteriores fueron lavados aproximadamente 200 mil millones de dólares.

En el mejor de los casos, destacó, de esa cantidad se recuperaron cerca de 40 millones de dólares, de los cuales 20 fueron con la figura de abandono de activos, y 17 mediante extinción de dominio. Una “cantidad ni siquiera risoria, sino trágica, expresó.

Señaló que el indicador fundamental en esta materia es saber cuánto ha recuperado el Estado en el combate al lavado de dinero. El gobierno anterior se dedicó más a perseguir “a las mulas de aeropuerto” -personas que introducen físicamente dinero de manera ilegal- que en atender los mecanismos complejos que se utilizan en el sistema bancario.

Recordó que se han generado nuevas figuras jurídicas, como la del Dueño-Beneficiario o Beneficiario-Controlador, que son producto de prácticas como la evasión fiscal o la corrupción. Dijo que los políticos son considerados personajes de alto riesgo en el ilícito de lavado de dinero.

Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva Posada, el verdadero problema que enfrenta el país es la acumulación de dinero ilegal por parte de grupos criminales. Ese, subrayó, es el principal factor que ocasiona la violencia a nivel nacional.

Recomendó no ver aisladamente esta problemática, sino saber que responde a circuitos de poder macrorregionales. Si no se ve de esa manera, advirtió, difícilmente se podrá enfrentar. Propuso generar los recursos científicos y tecnológicos necesarios para seguir la huella del dinero y controlar los flujos de recursos de procedencia ilegal.

Fabiola Navarro, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, coincidió en la necesidad de crear mecanismos que ayuden a controlar las operaciones ilícitas y a dificultar que éstas se realicen.

En su turno, Carla Angélica Gómez Macfarland, investigadora del Instituto Belisario Domínguez, dijo que el Senado puede contribuir con reformas a la legislación para mejorar la detección de flujos financieros ilícitos e incluir acciones para generar una cultura de la paz mediante el control de esos recursos ilegales.

Llaman especialistas a mejorar herramientas contra el lavado de dinero

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viernes, 11 de mayo de 2018


El peor peligro para Jalisco en las próximas elecciones es, sin duda, el candidato a la gubernatura por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, quien ha llegado ya al colmo de la desvergüenza al intentar borrar, por medio de un amparo, sus antecedentes penales, tal como lo publicó recientemente un conocido medio nacional: Animal Político. Afortunadamente un juez federal ha denegado esta petición presentada por la defensa del candidato a la gubernatura por Morena, quien además ha sido ampliamente señalado de lazos con el narcotráfico y de lavado de dinero, principalmente por sus empresas farmacéuticas, en especial Lomedic, la cual fue ligada al negocio criminal a través de sus lazos con el cártel de los Amezcua Contreras, situación que fue incluso denunciada por el servicio de inteligencia de los Estados Unidos.
Lo que ha querido hacer Lomelí Bolaños al intentar borrar sus antecedentes penales (esto por una portación ilegal de arma de fuego) lo pinta de pies a cabeza como un político dispuesto a lo que sea con tal de conseguir sus siniestros fines políticos, sin importar que en ello no solo arrastre el buen nombre del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien lo ungió su candidato en Jalisco, sino también a toda la sociedad jalisciense que teme que, de llegar a la gubernatura, el gobierno se llene de pillos y maleantes.
Si bien, en términos legales Lomelí Bolaños no tiene ningún impedimento para continuar como candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco, lo cierto es que éticamente es reprobable que se siga alentando su candidatura teniendo en cuenta el negro pasado de Lomelí Bolaños, ampliamente difundido en los medios de comunicación, y más de la mano de un candidato presidencial que, en reciente entrevista en Milenio, se declaró no sólo ajeno a las mafias del poder sino también a la corrupción y a la impunidad.
El propio Ricardo Peralta, especialista en temas penales y de anticorrupción, dijo a Animal Político que “con este amparo lo que se pretendía era destruir un documento que en el proceso electoral que se vive pudiera generar un estigma al candidato, pero que de ninguna manera le impide competir por un cargo de elección popular”.
No es lo legal, entonces, lo que se discute, sino lo moral y lo que es justo, y lo que conviene más a la sociedad en términos de bienestar y armonía social.


Por eso,  ¿dónde está Andrés Manuel López Obrador en un caso tan polémico como el de su candidato en Jalisco? La ciudadanía jalisciense exige que así como el día de su ungimiento como candidato le levantó la mano a Lomelí Bolaños, así mismo sea el propio López Obrador quien se la baje y ponga en el banquillo de los acusados a quien representa un peligro real y verdadero para el futuro de esta entidad.

Lomelí un peligro para Jalisco

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