Senado realiza Parlamento Abierto para analizar reformas sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

·        Corral Jurado dijo que el parlamento abierto busca “orear” la discusión y transparentar el proceso legislativo

 

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que una vez que entregaron las iniciativas sobre las reformas en materia de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, diversas organizaciones civiles les hicieron llegar sus comentarios y la solicitud de ser escuchados, por lo que se decidió realizar un Parlamento Abierto.

 

Durante el Parlamento Abierto sobre el Análisis y Discusión de las Reformas para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, Corral Jurado indicó que con ello se trata de “orear” la discusión, entrar en un intercambio de ideas y transparentar el proceso legislativo.

 

“Los vamos a escuchar con atención, porque estuvimos de acuerdo en abrir este espacio para recoger observaciones, propuestas, porque la idea es que en el diálogo y el intercambio encontremos fórmulas que nos permitan tener un mejor instrumento legal y una reforma sólida y enriquecida”, externó el senador por Morena.

 

José Luis Stein, director ejecutivo de Prevención de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC, y coordinador de del Comité de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que la iniciativa de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es clave para la banca mexicana, pues la ABM coincide en la importancia de contar con una regulación robusta en la materia, para así evitar que recursos provenientes de origen ilícito o de actos ilícitos se integren al sistema financiero.

 

Dijo que, con la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, popularmente conocida como la ley antilavado, se dio un paso clave en la consolidación de un marco regulatorio sólido en la materia; sin embargo, desde 2012, no se ha modificado periódicamente para así incorporar los recientes estándares internacionales y las áreas de oportunidad que se identifiquen en la práctica.

 

Gabriel Ibarra Hernández, director de Cumplimiento Filiales de BBVA México y miembro de la ABM, asentó que con esta iniciativa se debe fortalecer no sólo el cumplimiento técnico, sino también la efectividad contra este delito, por lo que en los transitorios tiene que quedar claro lo referente a los sujetos obligados, a fin de que no se dupliquen con lo establecido en la ley antilavado, a fin de que no se caiga en un estado de indefensión.

 

Francisco Ernesto Patiño Richarte, asociado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, anotó que su propuesta va encaminada para establecer quienes serán los sujetos obligados, así como capacitar a quienes harán cumplir la ley, por lo que el capacitador debe estar certificado de forma seria a través de organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de definir cuándo se realiza cada acto u operación, porque en la ley actual solo se señala cuando hay liquidación o la firma del contrato, para así prevenir el lavado de dinero.

 

Fernando Lascurain Farell, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos A.C, refirió que la reforma propuesta debe lograr la efectividad y no el crecimiento desproporcionado de obligaciones para las actividades y profesiones financieras no designadas, además de fortalecer presupuestalmente a la UIF, dado que su labor es importante para el combate de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.