jueves, 18 de julio de 2024
sábado, 22 de junio de 2024
jueves, 19 de octubre de 2023
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lunes, 25 de septiembre de 2023
- Montadeudas’, pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre las formas de fraude más recurrentes.
- Las entidades federativas que más casos de fraude han reportado durante el periodo de enero a mayo de 2023 son: CDMX, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato.
El fraude es uno de los delitos de mayor incidencia delictiva en México y en los últimos años se ha sofisticado mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información para engañar y afectar el patrimonio de las víctimas, de acuerdo con una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, revela que diariamente se registran 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones en México, muchas de las cuales no son denunciadas, lo que representa la cifra negra característica de este delito.
Los llamados ‘montadeudas’, las pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre otras, son algunas de las modalidades más recurrentes mediante los cuales se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal.
La investigación del IBD señala que las entidades federativas que más casos de fraude han reportado durante el periodo de enero a mayo de 2023 fueron: Ciudad de México (9 mil 651 casos); Estado de México (6,002); Jalisco (4,077); Chihuahua (2,276); Nuevo León (2,176) y Guanajuato (2,120).
En contraparte, los estados con menor número de estos delitos en este periodo: Nayarit (146 casos); Chiapas (104); Quintana Roo (77); Yucatán (51) y Tlaxcala (14).
El documento del IBD refiere que en transcurso de la LXV Legislatura se han presentado 16 iniciativas referentes al tema de fraudes, de las cuales 11 están pendientes de análisis y discusión en su Comisión de Cámara de origen; dos han sido retiradas; dos desechadas y una pendiente presentada en la Comisión permanente.
El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección:http://bibliodigitalibd.
martes, 11 de julio de 2023
by Alberto Esteves Arreola
martes, 24 de enero de 2023
ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza el caso en el que terceros no autorizados tuvieron acceso a cuentas de usuarios de PayPal utilizando sus credenciales de acceso.
Ciudad de México – ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza el incidente que expuso información de casi 35.000 usuarios de PayPal.
El miércoles 18 de enero PayPal lanzó un comunicado informando que sufrió un incidente de seguridad que afectó a una gran cantidad de cuentas de PayPal. Según explicó la compañía, entre el 6 y el 8 de diciembre de 2022, terceros no autorizados accedieron a cuentas de clientes utilizando sus credenciales de inicio de sesión.
PayPal informa que no hay evidencia de que las credenciales hayan sido obtenidas de los sistemas de PayPal, con lo cual las credenciales deben haber sido obtenidas de brechas de seguridad pasadas y lograron acceder mediante algún tipo de ataque de fuerza bruta.
PayPal dice no tener evidencia de que los datos de los usuarios hayan sido utilizados indebidamente como consecuencia del incidente. Según se detalla en el comunicado, durante esos dos días los atacantes tuvieron acceso a datos como nombre, dirección, número de seguro social, número de identificación tributaria o fecha de nacimiento. Pero es importante aclarar que el acceso a las cuentas de PayPal también permite obtener el historial de transacciones y obtener algunos datos de las tarjetas vinculadas.
“El riesgo de que hayan tenido acceso a esta información está relacionado con la posibilidad de ser blanco de ataques de phishing o de robo de identidad. Los atacantes pueden comercializar estos datos o pueden incluso utilizarlos ellos mismos para realizar fraude.”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.
Una de las primeras medidas que tomó la app fue resetear las contraseñas de las cuentas afectadas en el incidente. De esta manera obligó a las personas a tener que establecer una nueva contraseña la próxima vez que inicien sesión.
De acuerdo a información que publica BleepingComputer, el número de personas afectadas por este acceso indebido es de casi 35.000 cuentas. Además, afirman que se trató de un ataque que se conoce como credential stuffing, que es cuando cibercriminales de manera automatizada prueban con direcciones de correos y contraseñas que fueron filtradas en brechas pasadas hasta dar con alguna cuenta que siga utilizando esas mismas claves.
Desde ESET recomiendan más allá de cambiar la contraseña por una que sea extensa y segura para mayor tranquilidad, activar la autenticación en dos pasos para que la seguridad de la cuenta no recaiga exclusivamente en la contraseña.
Para conocer más sobre seguridad informática visita el portal de noticias de ESET: https://www.welivesecurity.
Por otro lado, ESET invita a conocer Conexión Segura, su podcast para saber qué está ocurriendo en el mundo de la seguridad informática. Para escucharlo ingrese a:
https://open.spotify.com/show/
miércoles, 18 de enero de 2023
Los trabajos de investigación que realizó el personal de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado, en colaboración con su homóloga de la Ciudad de México (CDMX), permitieron la captura de Graciela S., señalada como probable responsable en un millonario fraude.
La detenida es madre del dueño de la financiera Green Oceans Inc, señalada en diversas carpetas de investigación por un fraude millonario.
De los actos de investigación se desprende que Graciela S., desde el año 2020, pertenecía a dicha financiera que estaba ubicada en la avenida Rubén Darío, de la colonia Providencia, en Guadalajara, donde se ofrecían membresías con la modalidad de invertir y redituar atractivas ganancias.
Al llegar la fecha de pago, la empresa que era representada por la detenida no cumplió con lo acordado, dejando de pagar los intereses correspondientes a los ofendidos con un monto valuado en 3 millones 172 mil 234 pesos, por lo que se solicitó una orden de aprehensión.
Graciela S. intentó ocultarse de las autoridades, pero logró ser detenida este día en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se le cumplimentó el mandamiento penal por el delito de fraude.
A la persona detenida se le notificaron sus derechos constitucionales y se le presume inocente hasta que le sea dictada una sentencia condenatoria por parte de la autoridad jurisdiccional.
domingo, 8 de enero de 2023
Un sujeto de nombre Erick P., que se encuentra identificado como probable partícipe en un fraude relacionado con la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), ya enfrenta proceso penal como resultado de los datos de prueba aportados ante un juez por la Dirección de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado (FE).
Es importante señalar que otro hombre identificado como posible partícipe también fue capturado y vinculado a proceso.
De acuerdo con las pesquisas, se desprende que en el mes de febrero del 2022, Erick P. se desempeñaba como asesor financiero de la empresa AJP, siendo su actividad principal explicar el modelo de negocio ofrecido, el cual prometía inversiones con el 2.5 por ciento mensual al término de seis meses.
Una de las víctimas quien fue directamente atendida por Erick P., invirtió y celebró el respectivo contrato, pero al llegar la fecha establecida no recibió el dinero producto de los rendimientos ni su inversión.
Con base en la denuncia penal que presentó el ofendido, la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos, de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la FE realizó una serie de trabajos ministeriales mediante los que estableció la probable responsabilidad de Erick P. en el delito de fraude genérico, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.
Agentes de la Policía de Investigación lograron la captura de dicho sujeto y fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien estimó que los datos de prueba reunidos eran contundentes y lo vinculó a proceso penal con prisión preventiva justificada por la temporalidad de seis meses, como medida cautelar.
La Fiscalía del Estado trabaja todos los días de forma permanente e ininterrumpida en investigaciones de los delitos que se cometen, para el esclarecimiento de los hechos y presentar ante el órgano jurisdiccional a quien resulte responsable para que responda por sus actos, coadyuvando con estas acciones a la procuración de justicia en Jalisco.
sábado, 29 de octubre de 2022
Compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte sobre delincuentes que ofrecen figuritas del álbum del Mundial en Marketplace y utilizan el nombre y dirección de papeleras legítimas que obtienen de Google Maps.
Ciudad de México – Desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analizan el caso reciente de un comercio que se vio involucrado, sin saberlo, en una estafa vinculada con el álbum de figuritas de la Copa del Mundo. Los estafadores están utilizando el nombre, la dirección física del comercio y las imágenes que figuran en Google Maps para crear un falso perfil en Marketplace y ofrecer figuritas a un precio atractivo, con el objetivo de robar el dinero de las víctimas
Se trata de un negocio que vende artículos de papelería ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, que fue víctima del uso indebido de sus datos. El propietario comenzó a sospechar cuando de la noche a la mañana comenzaron a presentarse muchas personas en el local preguntando por las figuritas. Sin embargo, terminó de comprender qué estaba sucediendo cuando una de las personas le detalló cómo había llegado hasta allí.
Los estafadores están promoviendo en grupos de Facebook anuncios en Marketplace en los que ofrecen paquetes que van desde 100 figuritas por 12.000 pesos, hasta 1,200 paquetes por 108.000 pesos. Estos anuncios utilizan el nombre, imágenes y la dirección este comercio. Incluso en la cuenta de WhatsApp los estafadores utilizan como imagen de perfil la foto del local que figura en Google Maps.
La estafa comienza cuando una potencial víctima se pone en contacto con los estafadores y hace un pedido de figuritas, allí los delincuentes comparten un número de cuenta para que la víctima haga una transferencia para el pago. Al buscar información de la persona detrás de las publicaciones en Marketplace el equipo de investigación de ESET identificó un perfil, cuya imagen y nombre probablemente sean falsos, y se observó que desde esa cuenta se habían realizado una gran cantidad de anuncios ofreciendo figuritas. En todos los casos utilizando la información de la papelera.
“Las estafas en Marketplace son cada vez más comunes, y el furor por completar el álbum de figuritas del mundial ha sido aprovechado por delincuentes de distintas maneras, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos países hay dificultades para conseguir las figuritas de Panini por la alta demanda. La principal recomendación es comprar en locales habilitados y confiables. Si las personas deciden igualmente comprar por Marketplace o Mercado libre, es importante verificar que la información es legítima. Antes de realizar cualquier pago, verificar que no se trata de un engaño. Para eso pueden ir personalmente a la dirección que figura en la publicación o intentar averiguar el número de teléfono del comercio utilizando Google. Lamentablemente esta no es la primera papelera que se ve afectada por esta modalidad de fraude, por lo que es importante que tanto las personas como los propietarios de negocios estén al tanto de esta modalidad de fraude.”, comentó Camila Gutiérrez Amaya, Jefe de Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.
Por último, se recomienda realizar la denuncia de este tipo de fraudes. Por ejemplo, a través de la página del Ministerio Público Fiscal, donde existe una opción para delitos informáticos. También pueden comunicarse telefónicamente llamando al 0800-3334-7225.
jueves, 29 de septiembre de 2022
Investigan a editores por publicar supuestamente "gratis" paginas enteras de "Only Fans"
miércoles, 17 de agosto de 2022
ESET Latinoamérica, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que la vieja estafa del heredero que busca un familiar o alguien a quien dejar su fortuna sigue vigente en 2022, pero ahora, los estafadores contactan a las potenciales víctimas vía Telegram.
Ciudad de México – La conocida estafa nigeriana fue un esquema popular algunos años atrás. En el mismo, los delincuentes enviaban correos electrónicos de manera masiva contando la historia de una persona muy importante que tenía una enfermedad terminal y buscaba a un heredero para dejar su fortuna. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, recientemente analizó un intento de fraude reportado por un usuario que comenzó con un mensaje a través de Telegram desde un número desconocido, que trata de la misma estafa. El relato puede variar en los detalles, pero el escenario propuesto por los delincuentes es casi siempre es el mismo.
En este caso, la potencial víctima fue contactada a través Telegram desde un número que comenzaba con el prefijo +229. De acuerdo al código de área internacional corresponde a Benín. Un país ubicado en el oeste de África. El mensaje decía ser de una mujer, dueña de una compañía en Francia, que aseguraba estar enferma de cáncer y que estaba interesada en dejar una herencia de 400.000 euros a una persona dispuesta a ayudarla a donar ese dinero para causas benéficas. Supuestamente, la empresaria había revisado sus perfiles en redes sociales y había llegado a la conclusión de que era una persona honesta en la cual podía confiar su dinero.
Además, para hacer creer que se trataba de algo legítimo, los estafadores enviaron imágenes y realizaron una videollamada que duró unos pocos segundos donde mostraban a la supuesta persona enferma.
En el mensaje los delincuentes comparten el número de teléfono del abogado para que, en caso de aceptar el dinero, se contacten por WhatsApp y coordinen el envío de este.
Si bien la persona que recibió el mensaje rápidamente se dio cuenta que se trataba de una estafa -dada su sospecha de que un desconocido quiera transferirle 400.000 euros a su cuenta-, decidió seguirles el juego a los delincuentes y preguntó cuáles eran los pasos a seguir. Luego de intercambiar unos mensajes con el supuesto abogado para coordinar los detalles de la transferencia, le enviaron un formulario con los datos que necesitaban para poder hacer entrega del dinero.
En este caso, la persona contactada por los estafadores decidió no avanzar. Pero si lo hubiera hecho, desde ESET comentan que lo que suele ocurrir en una segunda instancia, -y luego de ganarse la confianza de la víctima- es que los estafadores solicitan a las víctimas que paguen unos impuestos para poder realizar la transferencia y así el dinero para las donaciones llegará a la cuenta. Sin embargo, nada de esto es cierto. Los estafadores logran quedarse con el dinero y las víctimas no reciben nada.
En países como España esta vieja modalidad de engaño resurgió en 2020 durante el confinamiento. Algunas víctimas reportaron casos en los que utilizaban excusas similares. En julio de 2022 la Policía Nacional e INTERPOL desbarataron una organización criminal que realizaba la estafa nigeriana a nivel internacional. Las autoridades detuvieron a 80 personas involucradas en la organización criminal e incautaron más de 500.000 dólares y 30.000 euros. Al parecer, lograron estafar a más de mil víctimas, principalmente adultos mayores. Por si fuera poco, en abril de este año INTERPOL desmanteló otra banda criminal de Sudáfrica que al parecer tenía vinculación con Black Axe, una organización criminal internacional que se dedica, entre otras, cosas a realizar fraudes online.